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美國EB-5資金來源合法性要求與衡量標準

2016-11-24

供稿人：長沙澳星lily

大家都知道美國移民的條件是相當寬松的，她的移民條件就簡單概括為：

年滿18周歲的申請人無資產要求、無學歷、語言、年齡、商業背景中的任何一個要求，只需證明投資50萬美元5年于區域中心中的項目資金為合法所得，可以是贈與、繼承等方式（不含項目發行費5-6萬美元）其配偶及未滿21歲的未婚子女可一同申請。

那么到底有多寬松呢？大家或許會對“合法所得”有疑問！

如何證明您參與投資的50萬美金為合法所得？證明的衡量標準是什么？

首先，證明資金合法來源的證據標準采用preponderance of the evidence——優勢證據標準：優勢證據規則是對雙方所舉證據的證明力進行判斷時所確立的規則，屬于采信規則。即當證明某一事實存在或不存在的證據的份量與證明力比反對的證據更具有說服力，或者比反對的證據可靠性更高，由法官采用具有優勢的一方當事人所列舉的證據認定案件事實。在美國司法體系中，這是一個相當寬松的舉證要求，遠低于一般民事司法中的“明確并有說服力(clear and convincing evidence)”的舉證標準。移民局在2013年5月30日的EB-5備忘錄對這個標準是這樣解釋的：“申請人不需要消除審理過程中的所有疑問。即使審理人員對真實情況有一些疑問，只要申請人遞交了相關的、有說服力的、可信的證據，能夠讓審理人員得出多半可能是真實的或可能是真實的這樣的結論，申請人就滿足了舉證義務。由此可見，EB-5申請的審理標準是相當合理不嚴苛的，廣大客戶大可不必為證明合法來源太過緊張。

其次是，整體情況評估法則(totality of circumstance approach)：即移民局在審理EB-5申請時要根據所提交證據文件的“整體情況”進行判斷，而不僅是過于依賴個別文件或信息。

證據的力度和提供的文件的價值

證據力度/文件價值(Evidentiary Weight/Value of Documents)

最強(strongest)：政府、稅務或銀行記錄

中等(medium)：由客觀/獨立的第三方提供的陳述/書面證詞

最弱(weakest)：由投資人或投資人的朋友/親戚或投資人的公司提供的陳述

這些證據的證明力度被認為最弱，因為他們具有利己性

這些證據可以較好的用來支持或解釋其它文件，但無法單獨使用

僅使用利己性的陳述而不提供其它文件將會導致USCIS發出補件通知(RFE)

就資金來源(SOF)中的某一部分提供多種來源的證據將會增強證明力度

如發生必要文件缺失

在客戶聲明和說明信中解釋文件缺失的原因。解釋應盡可能詳細。諸如“無法獲取文件”之類的表述是不夠的。必須說明無法獲取的原因以及為了試圖獲取文件做了何種努力。

如果文件缺失的原因是由于它們年代久遠，USCIS通常都會寬容對待，但仍須提供相應解釋。

如果缺失的文件非常重要且時間較近，則應試圖從多人處獲得不同解釋(例如，投資人聲明+朋友/親戚聲明+銀行出具的信函等)

在文件缺失的情況下，應立即提供相應說明，而不是等收到RFE后再提供說明。

這樣做可以避免不必要的RFE延誤。

這樣做還可以測試USCIS對該說明的認可度。

考慮是否可以提供其它證據。

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