投資移民的親們看過來，前車之鑒要小心！

2016-01-21

供稿人：上海澳星Ryan

可能很多人還不知道EB-5發生了什么大事……

2016年1月12日，芝加哥會議中心項目方所有人AnshooSethi認罪伏法，承認通過匯款欺詐，及在O’Hare機場旁修建酒店和會議中心的方式，欺詐中國EB-5投資者近1.6億美元投資款。

小編梳理了一下整件事的過程：

2013年2月春節期間，芝加哥會議中心事件爆發：美國證券交易委員會（SEC）在其官網曝光了美國商人AnshooSethi謊稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機會，詐騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，其中250名投資者來自中國。

這個事件成為美國EB-5投資移民進入中國以來最大一次丑聞，被稱為“美國投資移民歷史上最大的騙局”。

2014年3月19日，SEC公示該項目民事部分判決結果，項目方AnshooSethi敗訴；

8月27日，FBI公示該項目刑事部分已經提交訴訟，等待陪審團最終裁決；

2016年1月12日，芝加哥會議中心主謀認罪。

AnshooSethi的認罪，使其將面臨至多20年的牢獄生涯，也預示著從2013年引爆至今、紛紛擾擾了2年多的EB-5史上最大欺詐案件，總算是塵埃落定了。

那么這件欺詐案和我們廣大的EB-5投資者有什么關系呢？

在這起事件中，雖然SEC已經對AnshooSethi及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的投資款項，290名投資人都收回了自己的50萬美元投資，但沒有任何一人獲得EB-5簽證……

也就是說

“錢還在，綠卡沒了”

此外，1100萬美元管理費用已有九成被花掉，AnshooSethi目前已歸還了150萬美金，并且正在起訴追繳他已經支付給中間商的570萬美金。

所以說，盡管芝加哥會議事件已經終結，但其前前后后的經驗教訓，以及其給EB-5行業帶來的影響，都值得大家反復體會。

雖然說“人有失手”，投資者最終也保住了投資款，但這個案件顯然告訴我們：挑選EB-5項目還真是一門大學問。

從這六大方面考察EB-5項目

項目是否為剛性需求

項目運作的可行性

項目資金結構的合理性

項目就業創造的充足性

項目借款方和區域中心實力

項目實質抵押擔保品五年后的實際還款能力

因為這六大關鍵，和投資人的I-526能否獲得批準、條件綠卡能否轉為永久綠卡、50萬美元的本金能否收回有著最為直接的關系！

當然，芝加哥會議中心事件的影響力不止是對于投資人，也在移民中介行業引起了巨大震動。部分中介機構在此事中所暴露的種種問題，再一次引發公眾對移民中介誠信問題的關注。芝加哥會議中心讓投資人在辦理美國投資移民的過程中更加理性和謹慎，這不僅體現在項目上，還體現在對移民中介機構的選擇。

一個好的移民中介通常是這樣做的：

移民前期：甄選、評估和實地考察項目，擁有完善的考察機制

↓

為投資人省去項目甄選階段的很多時間成本

移民中期：緊密跟進項目進展，及時更新給申請人

↓

項目發生異常狀況時，及時安排專業律師團隊介入，保障投資者權益

辦理美國移民的周期比較長。一場“馬拉松”，當然要選一個最可靠的伙伴來“陪跑”咯！

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