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歐洲投資移民可能懸了？歐盟警告“黃金簽證”存在風險！

2019-01-28

來源：中希時報/希中網

據路透社報道，歐盟委員會周三警告稱，一些歐盟國家向外國投資者出售護照和簽證的計劃，可能會幫助有組織的犯罪集團滲入歐盟，并增加洗錢、腐敗和逃稅的風險。

這一警告包含在歐盟發布的一份報告中，該報告涵蓋了價值數十億美元的所謂“投資移民”行業。

歐盟方面警告稱，由于僅需要持有28個成員國中任意一個成員國簽發的護照和居留證就可以暢通無阻地進入大多數歐盟國家。因此，整個歐盟都面臨一定程度的風險。歐盟委員會在報告中強調說，這導致了洗錢、恐怖主義、腐敗和有組織犯罪等風險增加。

歐盟成員國中，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞是出售公民身份的國家。這些國家向外國投資者發放“黃金護照”，以換取100至200萬歐元的投資。

除了這三個國家外，歐盟還有多個國家向有意愿在其國家進行投資的外國人出售居留或“黃金簽證”。克羅地亞的投資門檻為1.5萬歐元，但盧森堡的投資門檻則高達500萬歐元。

盡管保加利亞并不屬于申根成員國，但該國政府周二表示將停止其護照出售計劃。

全球公民和居住咨詢公司Henley & Partners則表示，歐盟委員會的評估“從根本上講是錯誤的”。這一評估誤解了行業的運作方式。該公司補充說，歐盟委員會忽視了投資移民計劃帶來的“巨大”經濟利益。

歐盟委員會沒有提供實施這些計劃的歐盟國家的收入估值。但監督全球貪腐狀況的非政府組織“全球見證”（Global Witness）和“國際透明組織”（TransparencyInternational）在去年10月發布的一份報告中表示，歐盟國家在過去十年內通過出售至少6000本護照和近10萬份居留，創造了約250億歐元的外國直接投資。

歐盟委員會的報告說，“黃金簽證”和“黃金護照”項計劃都有風險，但強調塞浦路斯和馬耳他的方案存在不足。因為這些方案沒有充分檢查購買其公民身份的投資人的財富來源，也不允許政府輕易地對投資人進行身份查驗。并且這些國家還避了歐盟的規定，即在授予公民身份之前，其必須在歐盟國家“有效”居住。

歐盟司法事務專員維拉·尤羅瓦（Vera Jourova）則警告稱：“歐盟不應該存在薄弱環節。人們不應該能在這里尋求到最寬松的方案。歐盟開放的黃金大門存在著高風險。”

為了應對這些風險，歐盟將成立一個專家小組，在年底前為護照出售項目推薦一套共同的安全檢查方案。

尤羅瓦說，歐盟不能禁止成員國的這些計劃，但可以要求其修改這些計劃。本周的這份報告發表于歐盟議會敦促歐盟委員會對“黃金護照”和“黃金簽證”計劃采取行動的5年后，但該報告沒有提出任何立法改革或制裁的建議。

此外，來自“全球見證”組織的資深活動人士納奧米·赫斯特( Naomi Hirst)說：“歐盟委員會的報告沒有明確告訴成員國真正需要做什么。它僅僅是敲響了警鐘，但沒有提出任何的解決辦法。”

目前，全球有超過20個國家提供“黃金簽證”，其中13個是歐盟成員國：奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、希臘、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、摩納哥、葡萄牙、西班牙、瑞士，以及即將退歐的英國。其中，希臘、葡萄牙、西班牙都是門檻低、速度快的“黃金簽證”典例。

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