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西班牙移民資金審查越來越嚴

2018-09-01

來源：網絡

來自北京的劉女士目前居住在西班牙東南沿海巴倫西亞大區的著名海濱城市阿利坎特附近，這里傳統上是英國游客和移民青睞的地方，目前逐漸成為包括中國和俄羅斯移民在西班牙投資的重要目的地。

劉女士告訴記者，她的丈夫在決定移民之前，把公司轉讓給別人，來到西班牙當起全職丈夫。“剛到的時候語言不通，也沒有當地華人朋友，從國內熱鬧的環境過來，一下子有點難適應。后來我們自學西語，能夠進行簡單交流，就好很多了。”劉女士的丈夫說。他們一家選擇投資的阿利坎特房價在過去兩三年略有上漲，但幅度不大。

根據西班牙《每日報》報道，自從2013年西班牙政府通過《創業者法》出臺促進投資移民的新規以來，獲得西班牙投資移民“黃金證”的人數截至2017年底達到41094人（包括主申請人及其家屬），比上一年增加了13793人。該報表示，申請這些“黃金簽證”的外國移民的主力來自中國和俄羅斯。

根據西班牙法律規定，外國公民如有正當穩定的經濟來源，且無犯罪記錄，可在西班牙通過購買價值200萬歐元及以上的西班牙國債、購買價值50萬歐元以上的不動產、購買價值100萬歐元以上的西班牙企業股票，或在西班牙銀行持有價值100萬歐元以上的存款4種形式中的任意一種，獲得首次有效期為2年的西班牙居留權。當2年有效期滿時，如各項條件仍然符合，可申請居留證延期。

針對一些國際組織有關“黃金簽證”可能會給犯罪和腐敗分子提供庇護的批評，《每日報》援引西班牙貿易國務秘書處的內部人士回應說，申請西班牙的“黃金簽證”需要提供過去5年的無犯罪證明。此外，西班牙政府正在加大對申請者資金來源的審查，以打擊洗錢等行為。

事實上，記者熟悉的投資移民公司多次表示，現在申請西班牙投資移民簽證的難度在增加。這一難度并不是西班牙政府提高了投資移民的門檻，而是西班牙的金融機構在反洗錢高壓政策的監管下，對于來自國外的資金實施十分嚴格的監管，目前數額較大的資金流入都需要提供充分的資金來源證明。此外，投資者為了更方便地完成在西班牙的購房投資，在購房前一般會選擇在西班牙銀行開戶，目前西班牙銀行在給外籍人士開戶方面十分審慎。開戶成功后，銀行也會要求提供許多補充資料。

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